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    新型詐騙套路難防“領導”喊你轉賬,轉嗎?

    2021年國家網絡安全宣傳周|來源:半月談2021-10-12 11:00:04|網絡編輯:劉婷

      “領導”加你微信,關心你的工作和生活,還約你到他辦公室安排工作?先別激動,這可能是一場網絡騙局。近期,多名基層干部向半月談記者反映,有犯罪分子冒用部門領導的微信名和頭像,通過一些話術誘使受害人向指定賬號匯款,達到騙取錢財的目的。

      1

      遭遇騙局卻“受寵若驚”

      去年12月,廣西來賓市某單位干部收到一條微信好友申請??吹綄Ψ阶苑Q該單位領導,受害人通過了申請。隨后一段時間,“領導”不時噓寒問暖,關心其工作生活,與受害人逐漸建立了信任。

      12月底的一天,“領導”聯系受害人,讓他第二天上午到辦公室談工作。在第二天上午約定的時間到來前,這位“領導”再次聯系受害人,說正忙著接待上級檢查,有一筆比較急的款項需要轉給上面“打點關系”,但這么大金額的匯款,自己“不方便直接出面”,讓他把錢打到一個指定賬號上。為了讓受害人放松警惕,“領導”還主動要求受害人提供銀行賬號,表示自己先把錢轉賬給他,并出示了一張偽造的銀行匯款截圖。

      看到“領導”如此信任自己,受害人受寵若驚,沒有核實相關記錄就先后3次將總計68萬元的款項匯入指定賬號。直到“領導”還在繼續要求他匯錢時,受害人才覺得不對勁,向真正的領導詢問情況,發現自己已經上當受騙。

      無獨有偶,今年7月,來賓市某縣一工程相關人員也遭遇了相似騙局。詐騙人員冒充該縣縣長,添加受害人為微信好友,以“預付工程款”的名義,向其索要30萬元。受害人看見對方說出了自己的名字就放松了警惕,將工程款轉到指定賬號。

      半月談記者從廣西來賓市打擊治理電信網絡詐騙新型違法犯罪中心了解到,近年來,通過冒充領導微信、QQ賬號,以各種借口詐騙的案件呈上升趨勢。公職人員、企業財務等崗位成為此類詐騙分子針對人群。今年1至7月,該市共發生此類案件49起,涉案金額總量超500萬元。

      2

      假冒領導有套路

      據公安辦案人員介紹,實施這類詐騙的犯罪分子都有一些固定的招數和套路。他們一般先通過非法渠道獲取受害人及其工作單位領導的個人信息,再用領導的照片注冊社交賬號,使受害人放下戒心,接受好友申請。

      事實上,一些犯罪分子可能并沒有完全掌握受害人領導的個人信息,他們不會主動告知自己是誰,而是發一句“這是我的微信,以后方便聯系”等類似的消息。等受害人回復“您是某某領導吧”,犯罪分子對號入座,受害人就已經踏進了犯罪分子的圈套。

      隨后的一段時間里,“領導”會進一步讓受害人感受到他的“抬愛”?!白罱ぷ鬟M展得順利嗎”“這周的報告完成得不錯”“明天來我的辦公室,我給你安排工作”……在“領導”的“殷切關懷”下,受害人一點點放下警惕。一旦建立起足夠的信任,犯罪分子就開始以借錢、上級領導要求轉賬、朋友急用等理由,要求受害人向指定銀行賬戶匯款。

      “項目急需資金,你替我轉個賬,之后還你”“上頭來了個領導,幫我包個紅包”“這筆款不方便從我這轉,過一下你的賬戶”……犯罪分子還會事先發送一張偽造的轉賬截圖,告訴他錢已經打到受害人賬上,讓他更“放心”地將錢轉出。

      廣西來賓市反詐中心民警向半月談記者介紹,這類通過冒充領導社交賬號要求銀行轉賬的詐騙行為非常難防。詐騙分子打著“領導”的幌子,迅速同下屬建立信任。部分受害人即使在轉賬前產生了疑慮,也不敢找領導多問一句?!叭f一真的是領導讓你辦,多這么一句嘴,領導會怎么想?”

      3

      新型詐騙為何難防

      “詐騙分子太厲害了,我的信息他們都掌握,模仿起來還挺像?!睆V西某鎮黨委書記對半月談記者說,有詐騙分子以他的名義添加村干部為好友,隨后以碰到困難為由要求轉賬,很有迷惑性。

      這名書記表示,現在詐騙分子信息來源渠道多,甚至會用其下鄉的工作照作為頭像,讓人防不勝防?!坝龅侥貌粶实那闆r,直接給我打電話核實?!苯拥酱甯刹康姆答佒?,這名書記發布了一條朋友圈來提醒身邊的同事朋友。

      據民警介紹,這些詐騙分子一般身在國外,使用租借來的銀行賬戶接收受害人匯款,一旦收到匯款,立刻將錢轉入專門洗錢的“水房”(犯罪窩點)。反詐中心工作人員告訴半月談記者,詐騙分子租借銀行賬戶的成本很低,而且會通過不知情的第三方刷單轉賬,案件的資金在中轉賬號停留的時間一般不超過10分鐘。等到受害人報案的時候,詐騙分子早就帶著贓款消失得無影無蹤。

      “我們做了這么多反詐宣傳,可很多受害人都覺得自己不會遇到這種事?!碑數孛窬f。警方認為,通過社交軟件實施的電信詐騙與電話詐騙不同,公安機關很難及時進行攔截,遇到所謂“領導”“朋友”的轉賬要求,一定要通過視頻電話等方式核實對方身份。

      針對此類詐騙案發后資金難以追蹤的問題,有民警向半月談記者提出,銀行可在轉賬時增加人臉識別認證功能,確認轉賬人為開戶人本人?!叭绻恳黄鸾灰锥家⒁淮稳四樧R別,身在國外的犯罪分子就無法通過租借他人的卡將錢轉到水房?!鞭k案人員說,這么做杜絕犯罪分子通過借卡、租卡進行資金中轉,案件發生后也能通過人臉識別確認誰參與了作案。

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