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    為境外賭博集團洗錢超千萬!南寧警方成功揪出這一藏在大板二區的犯罪團伙

    熱點|來源:930老友記2021-11-06 10:31:20|網絡編輯:劉婷

    11月1日至11月5日期間,南寧市公安局組織開展“綠城反詐·斷卡3號”專項行動統一收網。11月4日,警方成功摧毀一個隱藏在居民小區內的團伙,這個團伙僅僅1個月就為境外賭博集團洗錢超千萬元,團伙中還有多名在校生。

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    南寧警方打掉一個藏在大板二區的犯罪團伙

    11月4日,南寧警方接到重要線索,在南寧市青秀區大板二區一戶出租屋內,有一個涉嫌為詐騙團伙洗錢“跑分”的犯罪團伙。南寧市公安局于當天下午迅速組織警力趕往現場,將5名嫌疑人抓獲,現場繳獲銀行卡、手機、電話卡等作案工具一批。

    南寧市公安局青秀分局刑偵三大隊辦案民警介紹,這5名嫌疑人主要都是廣西來賓籍人員。經過審訊,主要嫌疑人姓譚,他交代從今年10月份開始就通過使用自己名下的銀行卡和特殊的手機軟件,為境外的賭博網站還有疑似通訊網絡詐騙窩點提供轉賬服務,每成功轉賬1萬元可以獲利80元。

    嫌疑人供述:因為來錢快,還把女朋友、老鄉拉下水

    譚某供述,現年21歲的他去年畢業于柳州某中專學校。畢業后來到南寧打工,剛開始從事電子游戲軟件開發工作,每月收入在3千元至6千元不等。一次偶然機會,譚某在網上某賭博軟件認識了境外賭博集團的負責人,對方向其提出為賭博集團跑分洗錢的要求,只需要譚某等人提供銀行卡號進行轉入再轉出的操作。

    明知跑分洗錢是違法犯罪行為,但見收入可觀,譚某還是答應了。嘗到甜頭的譚某覺得這種幫助洗錢的方式簡單又暴利,便找到自己就讀于南寧某職業學院的女友覃某和老鄉陳某、曾某等4人,發展更多人員參與違法轉賬。

    他們24小時輪班,讓洗錢不分白天黑夜持續進行,只要是上家安排人員轉賬進入他們本人的銀行卡里面,他們就會馬上轉移到指定的銀行賬戶內,以此來獲取不法利益。

    根據警方初步調查,僅僅1個月的時間,譚某5人為境外賭博集團洗錢超1千萬元,平均每人的月收入高達2萬元。譚某稱其最多1次1天洗錢16萬元,日獲幾千元提成。

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    嫌疑人被刑事拘留

    記者了解到,嫌疑人都知道自己的行為已涉嫌違法犯罪,但高收入讓他們無法自拔。他們將所得的收入全部用于購買網絡游戲裝備、喂養高品種寵物貓,平時5人還經常出入高檔場所消費。

    目前,5名犯罪嫌疑人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被依法刑事拘留。

    南寧警方全力鏟除通訊網絡詐騙違法犯罪團伙

    抓獲嫌疑人164人

    南寧公安局刑偵支隊副支隊長甘斌表示,南寧警方對涉詐“兩卡”線索開展集中抓捕,集中鏟除涉詐GOIP設備、跑分洗錢、前端引流等窩點,對藏匿在南寧市的網絡詐騙犯罪在逃人員進行集中抓捕,開展清查整治,對違規開辦“兩卡”的金融、通訊行業網點等進行警示宣教,深入各行各業、各區各域,宣傳防范電信網絡詐騙知識,大力推廣國家反詐中心APP安裝等5大措施有效打擊。

    截至11月5日12時,行動共抓獲通訊網絡詐騙違法犯罪嫌疑人164人,搗毀犯罪窩點3處,查繳涉案電腦60臺、手機128部、銀行卡69張等一大批涉案物品。

    記者 周璇 通訊員 勞運榮

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